国模爱爱_成人在线午夜_色偷偷一区二区三区_91色呦呦_特级黄视频_奇米视频888

美國為什么可以罰匯豐?美國為什么可以管匯豐銀行

2020-11-13
我來答
2個回答

匿名用戶

2020-11-13

報道稱,匯豐銀行與美國監管機構達成了一份被稱為暫緩起訴協議(DPA)的協議,簽署該協議的相關企業除繳納罰金外,還需滿足一些其他條件,作為協議的一部分,匯豐銀行也需要約束銀行高管的獎金,以便能符合相關規定。此外,匯豐銀行還將面臨長達5年的法院監管。

匿名用戶

2020-11-13

美國政府機構曾指控一些販毒集團通過匯豐銀行進行洗錢活動,而匯豐對洗錢活動的監督不力被認為是重要原因,美國司法部稱之為“令人震驚的監管失敗”。有消息顯示,匯豐銀行一度成為墨西哥和哥倫比亞販毒集團進行洗錢和其他違法行為的首選金融機構,在2006年至2010年間,墨西哥及哥倫比亞的部分毒梟通過匯豐銀行,轉移了至少8.81億美元的資金。另外,為了減少成本并提升利潤,匯豐銀行還削減了分配給反洗錢程序的資源。而在2006年~2009年,匯豐銀行未能成功監控到從其墨西哥分部發生的,總規模達6700億美元的電匯以及總計94億美元的現金業務。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。

主站蜘蛛池模板: 91久久网| 日韩一区二区在线视频 | 日本免费黄色网址 | 日韩日日夜夜 | 一区二区三区日韩视频 | avtt国产 | 久久影院一区二区 | 色婷婷狠狠干 | 日本精品影院 | 99精品免费观看 | 亚洲一级淫片 | 欧美视频一区在线观看 | 美女视频国产 | 99色在线观看 | 中文字幕在线中文 | 欧美视频一区在线观看 | 大号bbwassbigav另类 | 一区二区成人在线 | 成人免费视频视频 | 香蕉精品视频在线观看 | 91视频麻豆 | 91最新在线 | av免费在线观看网站 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 成人在线欧美 | 99国产精品久久久久久久成人热 | 免费成人高清视频 | 成人免费精品动漫网站 | 成人av在线一区二区 | 激情开心成人网 | 日韩视频在线免费 | 国产乱码精品1区2区3区 | 国产一区二区三区四区在线 | 在线看片中文字幕 | 美丽姑娘免费观看在线观看 | 91精品国产91久久久久久黑人 | 白天操晚上操天天操 | 国产调教视频在线观看 | 天天狠狠 | 性欧美日韩 | 色综合日韩 |